乐文小说网

手机浏览器扫描二维码访问

第一千一百九十七章 骗子求订阅（第5页）

银行内。

也有一张关系图。

突然向非亲非故的人账户里大额转账，都会被银行的系统重点关注，最最让戎伟感到绝的一招，就是每个人的开户数量是有限的。

一个人。

只准办理两张银行卡。

一般一个用于国内转账。

一个可以用于出境消费。

因此。

在源头上。

就把赃款的分销给管住了。

拿到钱。

对方想要取现的难度极高。

首先。

转给陌生人，就会被关注一次，若是那个陌生人再转给不在关系图谱中那些血缘、工作、生活地域上有关系的人，立马就会被上升一个关注等级。

其中的复杂流程和审查条例。

戎伟也不太清楚。

只知道缅亚银行有这么一套机制，来监控整个银行体系内的资金流向，确保货币流通的安全，也正因为如此，刚刚有点苗头的电信诈骗，被强行按了下去。

诈骗者拿到钱。

取不了。

转不走。

花不掉。

谁敢干这事。

为什么花不掉？

因为每张亚元都有号码。

你取出来，花了，只要走任何一个联网的验钞机，就能被银行锁定，然后顺藤摸瓜，逆推调查出涉案人员，销赃的成本，已经高到让戎伟都暂时想不出来如何能逃脱掉这套体系对资金的管控。

等于说。

缅亚银行用了极高的成本。

减少了他们治安局大量的工作。

而且只要参与了类似的事件，就算是最后作为终端取钱的，后果也很严重，除了要去矿场劳作，还要接受长达几年的观察期。

期间若是再犯。

那就是在挑衅法律。

没的说。

严处。

由于缅亚经济特区的三个地区，之前全都不是稳定的地带，因此，这里的人，对于律法和管束，其实比其他的邦更甚。

因为。

在以前，若是不守规矩，那是真的要吃花生米的。无论是苏育、盘丛还是达维，以及那些被零消灭的首领们，都是说一不二的主。

深夜书屋  我最讨厌女人了  六零俏佳人  文娱复兴  我的女儿不可能是魔王  直播之盗墓大师  星武神訣  捡了本天书  潜能学院  穿越大封神  安小兔唐聿城  黑科技研发中心  重生神豪奶爸  超神幼稚园  黑科技奶爸  剑中仙  娱乐春秋  荒野幸运神  古代农家日常  全能巨星奶爸