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无论是三个押运员还是朱明,都仅仅是小鱼小虾。
对方有恃无恐的理由,是他们本身就掌控着调查的方向。根本无惧劫案本身的问题,对于他们来说,案件本身在他们的干预下,很难被侦破。并且,本身的动机很隐蔽。常人根本难以发现。
说是为了钱,或者利益,但又并非是本身这两千万的利益。而是整个体系的利益,上一个体系,最关键的一点是什么?或者说贪污案的本身,最关键的一点是什么?
答案很简单,洗钱。
钱不洗干净,是无法进行花费的。上一个体系之所以能够有恃无恐的获得金钱,并且高消费也不被发现,最重要的原因就是有完善的洗钱体系,可以把大笔的赃款,变成可以使用的干净资金。以企业的名义,给各个层次的相关人员输血。
这样庞大的体系想要毁灭,是一件非常困难的事情。大部分手续正规有效,过程清晰不怕调查,任何一个部门之内都有相关的联络人,网络建设的无比庞大有序。
想要破坏这个体系,就必须抓住关键点。而审计的督查巡查,对于新体系来说,就是一个很好的突破口。先是暴露出来东环路的质量问题,引发审计调查,使得这个体系不得不进行弥补。
随后,针对对方弥补的方案下手,也就是那两千万的资金,使得上一个体系无法解释清楚,不得不采用出逃的方式,对更加上层的人员作出保护。
对方任由这些人出逃,从而把贪污案本身耽搁下来,这些关键人物能够办理上护照和出入境手续,本身和现有体系的推波助澜恐怕也脱不了关系。
同时,这些关键人物代表的,是整个洗钱体系的崩溃。上层的那些贪污者还在,大笔的资金无法转为可以花费的资金,早晚会产生问题。这些人心里急不急?答案是肯定的。
但是如果这个时候,出现一个新的洗钱体系,可以帮助这些人把赃款接纳,并且变得干干净净,毫无问题呢?
体系上层依旧还是那些人,但是情况已经变得完全不同了。
原本是一个单独部门的贪污,洗钱体系,接纳了上一个体系的上层之后,就会转变成为多个部门,甚至连接到真正大老虎身上的巨大而完善的体系上。资金量的扩充,使得新体系一瞬间就会成长起来。
洗钱中当然会有损耗,转变为收入,自然会经过纳税转变名目等等方式,以正常的手段发放到每个人的手上。而这个过程,转变的收入,必然是一个比起区区两千万而言,庞大的多的数字。
两千万,根本什么都算不上。
种子雯听完薛沐寒的分析,目瞪口呆。
“这已经不是我们的范畴了。或者说,我们只能去调查本身劫案的情况,而后这些问题,那都不是我们的范畴,甚至连本地的反贪局,也不可能有实力对抗这么庞大的体系。”
“你说的没错。”薛沐寒点点头,“甚至本身从两千万劫案的突破口走,最后也会走到死胡同,对方肯上交这个案件,本身就有足够的底气去应对各方面的问题。”
“不过,我们若是不走这个突破口呢?”薛沐寒笑的很是古怪,“你想想看,案件本身就是省厅系统内完成的,牵扯最大的也就是省厅,那么省厅之内的这个上层人物,是利用什么方式进行洗钱的?并且是在银行监管,审计审核,反贪局调查的情况下完成这一切。”
“我想象不到。”钟子雯摇摇头,“这必须是一个非常赚钱的体系,或者是金融体系?可是,省厅这边能和金融体系有什么关联?”
“金融或者能赚钱,也能洗钱。但是随着账户监管越来越严格,你以为这一点会变的容易?这是所有人都盯着的地方。你忘了省厅旗下,还有几个很关键的区域。”
“省厅旗下?额,你是说押运公司本身?!”钟子雯瞪大了眼睛,惊疑的说道。
“有悟性。”薛沐寒笑了起来,“每年,即便是很一般的押运公司,一年的服务费用都在亿元以上。这里面的可操作性太多了,保密押运,公司合作,订单建立。资金很多的情况因为是涉及保密和体系内的押运,从而缺少监管。这个洗钱体系,难道不比什么金融安全?”
“这个胆子也太大了!”钟子雯叹了口气,叫了出来,“即便是速度慢了一些,但是若是真的按照这个方式进行的话,每年大笔的赃款都能转换成为实实在在的资金。本身能够获得的洗钱利益,也是一笔巨款!”
“不错,一石三鸟。押运公司本身,就能对上一个体系的赃款流动进行调查,获得情报。同时本身就是一个洗钱体系,最后,所有的掌控权还在新体系的线上。新的体系,瞬间就能成为一切的掌控者,获得最大的利益!”薛沐寒冷声一笑,“不攻破上层,下层的问题就无法显现出来。这甚至是最易保护的区域。”
“不过,就算他们再狡猾,也无法逃避一个关键的环节。那就是关联性。资金不管怎么走,也不可能凭空出现,和凭空消失的。”
“任由他们保护的再好,一旦涉及调查,尤其是更上层的调查,那么,他们便无法逃避监管!问题一旦暴露,没有人能顾逃避制裁。”
“而我们所需要做的,其实非常简单。”薛沐寒继续笑道,“把材料捅上去,让最上层的巡视组到东南省来走一趟。同时,利用反贪局对于出入境的监管,在问题爆发之后,守株待兔就行了。”
“对方总不会傻到用自身的身份在接受监管的情况下出入境吧?”钟子雯摇了摇头,这个办法或者可行,但是能够掌握和替换这个体系的人,毕竟也不是傻子。
“人是有惰性的。”薛沐寒笑了笑,“他们总是会用身边的便利条件,给自身创造机会。若是省厅的上层涉及案件,甚至就是主谋之一。你觉得对方会用什么方式,离开这里呢?”
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